穩(wěn)定幣成“洗錢工具” 美國(guó)制裁東南亞電詐實(shí)體

跨境電詐犯罪已演變?yōu)槿蛐缘膰?yán)重威脅，其規(guī)模與危害程度引發(fā)高度關(guān)注。

據(jù)海外網(wǎng)報(bào)道，美國(guó)政府針19個(gè)緬甸、柬埔寨的電信詐騙行業(yè)參與實(shí)體和個(gè)人進(jìn)行制裁，并披露去年美國(guó)民眾因遭受東南亞電詐而蒙受損失超過(guò)百億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)66%。

美國(guó)財(cái)政部在9月8日發(fā)表聲明，指控他們進(jìn)行虛擬貨幣投資詐騙活動(dòng)。其中9個(gè)緬甸實(shí)體據(jù)悉在克倫族民族軍保護(hù)下運(yùn)作，他們盤踞緬北，以科技園區(qū)或跨境電商公司為掩護(hù)，實(shí)則構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

作為克倫民族軍的領(lǐng)導(dǎo)人，有“妙瓦底王”之稱的蘇奇督及其下屬為這些犯罪網(wǎng)絡(luò)以及非法資金流動(dòng)提供武裝保護(hù)和能源供應(yīng)等，甚至親自參與經(jīng)營(yíng)。

負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)事務(wù)的美國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)赫利在聲明中表示，東南亞的電詐活動(dòng)還使成千上萬(wàn)人淪為現(xiàn)代奴隸。

聲明還指出，大多數(shù)受害人是被高薪招聘廣告所引誘。犯罪者利用債役、暴力和強(qiáng)迫賣淫脅迫他們通過(guò)即時(shí)通信應(yīng)用軟件對(duì)陌生人進(jìn)行詐騙?！皻⒇i盤”（pig butchering）是罪犯?jìng)冏罱?jīng)典的手法，通過(guò)社交軟件與異性發(fā)展戀情，最終誘導(dǎo)他們到虛擬平臺(tái)不斷追加投資，最后卷錢跑路。

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室發(fā)現(xiàn)，東南亞電詐網(wǎng)絡(luò)組織嚴(yán)密、分工明確，其中緬甸的團(tuán)伙通過(guò)在新加坡的服務(wù)器架設(shè)虛假投資平臺(tái)，柬埔寨團(tuán)伙則利用金邊和西哈努克港的賭場(chǎng)、地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，這些資金最終流向了迪拜的數(shù)字錢包。

區(qū)塊鏈行業(yè)安全與合規(guī)主管Alice Frei分析，穩(wěn)定幣正成為電詐集團(tuán)洗錢的核心工具，它們可以讓騙子即時(shí)將被盜資金從美國(guó)的受害者手中轉(zhuǎn)移到東南亞的犯罪集團(tuán)。制裁有一定效果，會(huì)迫使交易所和穩(wěn)定幣發(fā)行者凍結(jié)相關(guān)資金，但需要持續(xù)高壓打擊。

傳統(tǒng)加密貨幣的最大特點(diǎn)是價(jià)格波動(dòng)劇烈，而穩(wěn)定幣作為一種錨定穩(wěn)定資產(chǎn)（如法幣、黃金）的加密貨幣，其存在旨在解決這一問(wèn)題。

緬甸北部、柬埔寨等地的邊境地區(qū)長(zhǎng)期缺乏中央政府有效管控，為犯罪團(tuán)伙提供了天然的庇護(hù)所。在2020年開始的新冠疫情期間，這些犯罪行為越發(fā)猖獗。當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)線下賭場(chǎng)關(guān)閉，犯罪團(tuán)伙將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向了網(wǎng)絡(luò)賭博和電信詐騙，利用加密貨幣洗白資金。

進(jìn)入2025年之后，中國(guó)演員王星被騙到緬甸的事件引起了廣泛關(guān)注。隨后中緬泰等國(guó)的聯(lián)合行動(dòng)取得了顯著成果，對(duì)緬北妙瓦底地區(qū)實(shí)施斷電、斷油等措施。然而，本地的部分犯罪分子在那之前就已轉(zhuǎn)向非洲、拉美等地?cái)U(kuò)張。

在剛剛過(guò)去的暑假，中國(guó)多地警方通報(bào)青少年在境外失聯(lián)的事件，涉及陜西、安徽、湖北、山東、廣東、湖南等多個(gè)省份。失蹤者幾乎都是被份“高薪工作”誘騙前往柬埔寨或緬甸北部，有的家人甚至被勒索數(shù)十萬(wàn)贖金。